Kao rezultat novog curenja podataka, otkriven je opsežni sustav kroz koji se na zapadu ispražu milijarde eura iz Rusije, piše njemački Süddeutsche. Sustav je korumpiranim političarima, kriminalcima i poduzetnicima omogućavao pranje novca, izbjegavanje poreza i skrivanje bogatstva. Među korisnicima je i jedan dobar prijatelj predsjednika Putina, tvrdi list.
Kroz sofisticirani sustav pranja novca nekoliko milijardi eura povučeno je iz Rusije na Zapad već nekoliko godina. Gotovo 190 milijuna eura u razdoblju od 2005. do 2014. samo se podmirilo na njemačke račune. Sustav je korumpiranim političarima, kriminalcima i poduzetnicima omogućavao pranje novca, izbjegavanje poreza i skrivanje bogatstva. Čini se da je dio novca poticao iz velikih prijevara u modernoj ruskoj povijesti. Oko 80 milijuna dolara navodno je profit od lažne sheme, koju je kasnije pod tajanstvenim okolnostima otvorio preminuli odvjetnik Sergej Magnitsky. Tvrtke uključene u višemilijunski lažni incident na moskovskom aerodromu Šeremetjevo također su uplaćivale novac tvrtkama lanca. O tome svjedoče bankovni dokumenti,koji su bili na raspolaganju Projektu istrage organiziranog kriminala i korupcije (OCCRP) i litvanskom novinskom portalu 15min.lt. Süddeutsche Zeitung pregledao je dokumente s još 20 medija, uključujući britanske novine Guardian, švicarski Tages-Anzeiger i austrijski časopis Profil, te objavio rezultate. …
Drugim riječima, sustav je funkcionirao poput perilice rublja: novac ilegalnog i legalnog podrijetla donio je putem interneta od oko 70 kompanija koje su letjele preko noći, a koje je očito upravljala investicijska banka Troika Dialog u Moskvi. Novac je prebačen u oba smjera, uključujući s različitih računa iste tvrtke. Svrha prijevoda često je bila izmišljena. Bilo je primjera kao što su "povrće i voće", "građevinski materijal" ili "smrznuta haringa". U mnogim slučajevima robom se, navodno, uopće nije moglo trgovati. Ovo je uobičajena vrsta pranja novca. "Ilegalno plaćanje je prikriveno kao da se odnosi na otpremu robe", objašnjava forenzička stručnjakinja Louise Shelley iz Centra za istraživanje terorizma, transnacionalnog kriminala i korupcije. Osnivač Al-Qaede (teroristička organizacija zabranjena u Ruskoj Federaciji - bilješka urednika) Osama bin Laden koristio je sličnu shemu za prijenos sredstava.
U slučaju procurjelih dokumenata govorimo o dopisivanju, ugovorima, fakturama i informacijama o preko 1,3 milijuna bankovnih prijenosa. U velikoj se mjeri tiču litvanskih banaka Snoras i Ukio. Prema dokumentima, dvoznamenkasti milijunski iznos prebačen je na račun kompanije čelista Sergeja Roldugina, jednog od najboljih prijatelja ruskog predsjednika Vladimira Putina. Sam Roldugin, čije se ime također pojavilo u Panama Papers, nije odgovorio na zahtjev.
Računi jedne bavarske tvrtke također su dobili oko 48 milijuna dolara, čije podrijetlo njemački čelnik tvrtke nije mogao objasniti. Godinama su operatori za pranje novca tvrdili da se pranje novca iz Rusije provodi u velikoj mjeri u Njemačkoj, na primjer, putem klubova za nekretnine i kockanje, kao i putem navodno nesumnjivih poslovnih područja.
Hannes Munzinger, Frederik Obermaier, Bastian Obermayer