Američka komisija za vrijednosne papire (SEC) osumnjičila je da je Pavel Durov pokrenuo Telegram Open Network (TON) ilegalno prikupio 1,7 milijardi dolara prilikom plasiranja kripto valute Gram. Kako i zašto se poduzetni programer koji je pobjegao iz Rusije zapravo pokazao prevarom u očima američkih financijskih vlasti i zašto ga jučerašnji suradnici već demantiraju?
Život Pavla Durova, tvorca glasnika Telegram, podijeljen je na "prije" i "poslije". Kao i mnogi ljudi koji su odlučili napustiti Rusiju, ne misleći da je potrebno pravilno organizirati svoj posao ovdje (ili kršeći ruske zakone) i nadajući se da će stvari ići puno bolje u inozemstvo. U početku se činilo da je tako. U Rusiji je 2018. Roskomnadzor Telegram stavio na crnu listu zbog odbijanja tima poslanika da radi prema ruskim zakonima i na zahtjev specijalnih službi radi dešifriranja poruka korisnika koji koriste Telegram u terorističke svrhe.
U Sjedinjenim Državama Telegram je također više puta osumnjičen za pomaganje terorizmu, posebice uz pomoć programa, još uvijek se provodi propaganda „Islamske države“(organizacije čija je djelatnost zabranjena u Rusiji) i drugih ekstremističkih skupina. Međutim, Durov posao u inozemstvu krenuo je uzbrdo. Shvativši da Telegram-ovom timu treba novac da ga nastavi raditi - plaćajući plaće, plaćajući servere i trošeći se za osobne potrebe - Telegram je isprva želio svoje vrijednosne papire staviti na razmjenu kako bi prikupili sredstva.
Međutim, Durov je odlučio da tim ne treba dioničare koji će utjecati na odluke njegove tvrtke. Stoga je osmišljen rizičan plan za relativno pošteno povlačenje novca bogatih investitora - izdavanje vlastite kripto valute Gram, koju je izdala i TON blockchain platforma koju je stvorio Durov. Metoda je izgledala savršeno: nema dionica, već su virtualni tokeni ulagačima obećali nešto kasnije u zamjenu za vrlo stvarnih 1,7 milijardi USD. Ulagači su vjerovali, a Telegram je primio taj novac.
Međutim, priča o uspjehu bila je kratkotrajna. Već u listopadu 2019. godine glavni američki financijski regulator SEC objavio je da je Gram prevarant, da su transakcije prodaje nepostojećih žetona nezakonite, a sam Durov mogao biti prijevara. SEC je podnio tužbu, a u siječnju 2020. odvjetnici komisije pronašli su Durova u Dubaiju i ispitivali ga.
Zamka investitora
Slučaj SEC protiv Durova, koji bi trebao biti saslušan na Okružnom sudu u New Yorku u veljači 2020., ima zanimljivu pozadinu. U listopadu 2019., kada je američka Komisija za vrijednosne papire podnijela tužbu protiv Telegram Group Inc., o tome je pisala gotovo cijela američka poslovna štampa.
Promotivni video:
Američka komisija za vrijednosne papire podnijela je tužbu protiv Telegram Group Inc.
Wall Street Journal napisao je da je financijski regulator "dobio zakonski nalog" da zaustavi Pavla Durova po svaku cijenu u prevari zbog plasmana kripto valute Gram. U isto vrijeme u Sjedinjenim Državama svima je postalo očito da je slučaj 1,7 milijardi dolara, koji je Durov predao, jedna od najvećih takvih transakcija u povijesti.
- stoji u materijalu novina.
Pravnici SEC-a također su govorili na svojim stranicama. Na primjer, jedna od direktorica odjela za zaštitu prava, Stephanie Avakyan, rekla je da američke vlasti ne žele dopustiti "poplavu" digitalnih tokena u američkom financijskom sustavu, budući da je ta kriptovaluta prodana ilegalno.
"SEC je rekao da mnogi od ovih ugovora o prikupljanju sredstava krše američke zakone o vrijednosnim papirima jer startupi koji stoje iza njih ne pružaju investitorima potrebne informacije za objašnjenje financijske strane i poslovnog modela kompanije", napisao je The Wall Street Journal.
To znači da sustav TON nije bio transparentan za ulagače. Durov im je uzeo novac, a zauzvrat nije razgovarao o daljnjim planovima niti o strukturi posla. Jednom riječju, nije im objasnio u što su uopće uložili, osim u osobni džep samog Durova. Poduzetnici su odlučili da će, budući da je Telegram toliko neovisan, imovina koju emitira "pucati", a Durov ih je uspješno "nahranio" bajkom o tome kako će brzo kripto valuta Grama, neovisna o financijskom sustavu, postati profitabilan alat. Zamka investitora zatvorena je.
Poduzetnici su odlučili da, budući da je Telegram tako neovisan, imovina koju izdaje treba * pucati *. Foto: Anton Belitsky / Globallookpress.
Shvaćajući ovu situaciju, DIP je navodno odlučio hitno zaustaviti širenje ove financijske kuge. Komisija je 11. listopada podnijela tužbu na sudu, a u odgovoru Telegram je rekao da su njegovi ulagači bogataši, rizični kapitalisti i veliki hedge fondovi. No SEC je ponovio da je Telegram-ov ICO (početni plasman kriptovaluta) nezakonit i ukazao na drugu opasnost koju predstavlja Gram:
"Međutim, SEC je u petak (11. listopada) rekao na sudu da je Telegramov privatni ICO prekršio zakon jer su izvorni ulagači preprodavali žetone čim su im dostavljeni. "Njihov krajnji cilj je široko širenje Grama na javnim tržištima", kazali su pravnici SEC-a.
Ako je prva opasnost obmana investitora i neprozirnost samog TON-ovog poslovanja, druga opasnost nekontrolirane distribucije virtualnog novca, onda je treća, prema SEC-u, „mogućnost korištenja telegram messenger-a za skrivanje podataka o tome tko je kupio / prodao Gram i tko je trenutni investitor”.
Mišljenje SEC-a podneseno na sudu omogućava nam da kažemo sljedeće: Durov se sumnjiči da je stvorio ilegalnu piramidu u američkom financijskom sustavu, sjenovit posao kako bi privukao kriminalne prihode od anonimnih ulagača, za koje se lako može pretpostaviti da su pokrovitelji terorizma ili vlasnici kriminalnog novca koji ga žele "oprati".
U Sjedinjenim Državama Telegram je također više puta osumnjičen za pomaganje u terorizmu, posebice uz pomoć programa, i dalje se provodi propaganda * Islamske države * (organizacije čije su aktivnosti zabranjene u Rusiji) i drugih ekstremističkih skupina. Foto: Handout / Globallookpress.
Na primjer, putem Telegrama u Gramu, bilo bi lako platiti ugovorno ubojstvo i nijedna američka Federalna rezerva ili platni sustav koji je s njim povezan ne bi vidjeli kretanje tog novca, a čak bi bilo nemoguće i same kupce primiti u ruke prilikom prijenosa gotovine. Zauzvrat, Durov bi dobio lagodan život i daljnje financiranje svog poslovanja.
Pronađen i ispitivan
17. siječnja postalo je poznato da su odvjetnici SEC-a ispitivali Pavla Durova, koji se nalazi u Dubaiju. Prema samom regulatoru, o kojem je pisao RBC, odvjetnici su 7. i 8. siječnja ispitivali samog Durova, a ranije, u prosincu, projektno osoblje povezano s njim. Ispitivanju su prisustvovali klijentov odvjetnik, scaddenski odvjetnik Alexander Drylevsky i odvjetnik George Tenreiro. U Londonu su 15. i 10. prosinca 2019. u Londonu ispitivani potpredsjednik za poslovni razvoj Ilya Perekopsky i savjetnik Telegrama Shyam Parekh.
Navodi se da su u konačnom transkriptu ispitivanja izbrisani oni odgovori Durova i njegovih zaposlenika koji se odnose na imena investitora. Durovovi suradnici također su počeli negirati da su znali detaljne sheme za prikupljanje 1,7 milijardi dolara kao rezultat ICO Grama.
Perekopsky je, kako slijedi iz transkripta, rekao da ekipa Telegrama nije dobila jamstva od investitora da neće „provući“Gram kako su htjeli, mada je Durov službeno zahtijevao da to bude „dugoročno ulaganje“.
Parekh je čak izjavio da je sudionik u projektu te je prekinuo sve trenutne veze s Pavlom i Nikolom Durovim. Izjavio je kako ne zna ima li pravo na Gram žetone kao sudionika u projektu.
Durov je u Dubaiju potvrdio pravnicima SEC-a da je stvorio Telegram novcem zarađenim zahvaljujući VKontakteu i povukao se iz Rusije, da je osoblje Telegrama sada oko 30 ljudi, ne računajući treće dobavljače, da ideja o stvaranju Grama pripada njemu i da stvaranje TON-a potrošio je 218 milijuna dolara. Prema njemu, prihod od ICO Grama 1,7 milijardi dolara namijenjen je za podršku Telegramu i TON blockchain platformi.
Kao rezultat toga, SEC je prepoznao da je postavljanje Grama nezakonito, a sada će putem sudova spriječiti širenje ove kriptovalute. Prema odluci suda, iznos od 1,7 milijardi dolara od Durova se može oduzeti u korist države ili vratiti ulagačima. Ostale sankcije protiv Durova nemaju jasnoću, međutim, prema rezoluciji DIK-a, Telegram je dužan objaviti podatke o Gramu do 26. veljače 2020. godine.
Rezimirati. Pred nama je stvarna priča o poduzetnom trgovcu i programeru koji se "borio za ono u što je naišao". Činilo mu se da neće biti problema s američkim financijskim vlastima, a tržišne slobode Zapada bile bi mu toliko liberalne da bi mogao svoju kriptovalutu smjestiti nejavno i stvoriti cijeli alternativni sustav plaćanja temeljen na vlastitoj digitalnoj infrastrukturi. No, nije se uspjelo i zato američke vlasti već počinju smatrati Durova varalicom, iako je za sada ispitivan kao svjedok.
Ako uzmemo u obzir da će 1,7 milijardi dolara biti oduzeto, onda postoje i posljedice aktivnosti Durova, koji se nadao zapadu, ali će, očito, tamo "opljačkati" lokalne vlasti i izgubiti značajan dio svog kapitala. A ovo je nedvosmislen signal svima koji se nadaju da se na Zapadu neće dogoditi ništa s novcem povučenim iz Rusije.
Što se tiče samog Durova, malo je vjerojatno da će se on moći jednostavno sakriti od američkih vlasti. Očito je da neće ni pokušati. S velikim su stupnjem vjerojatnosti njegovi računi denominirani u dolarima, pa će, ukoliko ne izvršavaju narudžbe SEC-a, biti blokirani, biti će izuzetno teško povući sredstva u drugu nadležnost, iako će tamo njegov financijski tok nadzirati Fed.
Za kraj, obratimo pozornost na činjenicu da se nitko od Durovih suradnika koje je ispitivao SEC nije zauzeo. Parekh, koji je bio zadužen za "svetinju svetosti" ICO-a - kontakti s investitorima - pretvarao se da ništa ne zna i nije imao veze s Durovom. I ovaj je trenutak također vrlo otkrivajući.
Autor: Kucher Egor